(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性申报能够紧要遗漏,并对其本色的着实性、准确性和好意思满性承担法律职守。
迫切本色教唆: - 鞭策大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鞭策大会采纳的收集投票系统:上海证券走动所鞭策大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次:2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主:董事会 - 投票样式:本次鞭策大会所采纳的表决样式是现场投票和收集投票相集结的样式 - 现场会议召开的日历、技术和所在:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技术:上海证券走动所鞭策大会收集投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领:按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等联系方法现实 - 波及公开搜集鞭策投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附见效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次走动决议调养不组成紧要调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动答答信(草案)(立异稿)》偏执摘要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组科罚目的》第十三条方法的重组上市的议案(立异稿)
三、鞭策大会投票扫视事项 - 本公司鞭策通过上海证券走动所鞭策大会收集投票系统愚弄表决权的,既不错登陆走动系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鞭策账户的鞭策,可愚弄的表决权数目是其名下一起鞭策账户所捏调换类别平凡股和调换品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样式叠加进行表决的,以第一次投票效用为准。 - 鞭策对通盘议案均表决达成才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会,并不错以书面形态委派代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鞭策躬行出席会议的,应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记;委派代理东说念主出席会议的,代理东说念主应捏本东说念主身份证、鞭策授权委派书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的,应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的商业牌照复印件办理登记;委派代理东说念主出席会议的,代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应捏融资融券联系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解释偏执向投资者出具的授权委派书办理登记;投资者为个东说念主的,还应捏本东说念主身份证,投资者为机构的,还应捏本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书(如法定代表东说念主委派他东说念主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐发登记技术:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和磋商样式参见“六、其他事项之本次会议磋商样式”。 - 鞭策可采纳传真或信函的样式进行登记(需提供联系证件复印件),传真或信函以登记技术内公司收到为准,并请在传真或信函上注明磋商电话。
六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期展望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋商样式: - 磋商东说念主:任顺英 - 磋商电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹委派先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会,并代为愚弄表决权。
委派东说念主捏平凡股数: 委派东说念主捏优先股数: 委派东说念主鞭策账户号:
序号 | 非积贮投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附见效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议调养不组成紧要调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动答答信(草案)(立异稿)》偏执摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组科罚目的》第十三条方法的重组上市的议案(立异稿) | | | |
委派东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 委派东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 委派日历: 年 月 日
备注:委派东说念主应当在委派书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中接管一个并打“√”,对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体带领的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。